Procurorii DIICOT și polițiștii au efectuat joi, 12 noiembrie, 46 de percheziții în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov, într-un dosar privind fraude cu produse petroliere, credite bancare și licitații publice. Ancheta vizează operațiuni suspecte de peste 100 de milioane de lei, inclusiv prejudicii fiscale estimate și finanțări care ar fi fost obținute ilegal.
Potrivit anchetatorilor, patru persoane ar fi constituit, în 2023, o grupare infracțională la care au aderat ulterior și alți membri. Activitatea ar fi fost coordonată de un bărbat care controla mai multe societăți comerciale prin intermediul unor administratori desemnați formal.
Facturi de peste 208 milioane de lei pentru operațiuni fictive
Una dintre metodele investigate presupunea introducerea artificială a unei firme aflate în insolvență între furnizorul de motorină și societatea care comercializa combustibilul către clienții finali.
Firma intermediară ar fi emis facturi pentru livrări fictive, folosite ulterior pentru deducerea ilegală a TVA.
Între decembrie 2023 și august 2025, în contabilitatea societății beneficiare ar fi fost înregistrate peste 340 de facturi, în valoare totală de peste 208 milioane de lei. Prejudiciul estimat pentru această componentă este de aproximativ 33,3 milioane de lei.
Anchetatorii susțin că mecanismul ar fi beneficiat de sprijinul unei persoane cu funcție de conducere într-o administrație județeană a finanțelor publice, care ar fi oferit informații și îndrumări privind situația fiscală a firmei intermediare.
Credite de peste 41 de milioane de lei, obținute prin documente suspecte
Cercetările vizează și finanțări acordate prin programele IMM INVEST și IMM INVEST PLUS.
Prin intermediul a șapte societăți comerciale și al unor documente care ar fi conținut informații inexacte sau incomplete, persoanele cercetate ar fi obținut nelegal peste 41 de milioane de lei, prin 12 contracte de credit.
Potrivit procurorilor, o parte dintre bani ar fi fost transferată între firme afiliate, folosită pentru alte finanțări, pentru plata unor datorii bancare sau pentru cheltuieli personale.
Alte trei credite comerciale, fără garanții de stat, ar fi provocat unei instituții bancare o pagubă estimată la 2,45 milioane de lei.
Ancheta mai vizează presupusa manipulare a unei proceduri de cesiune a unor creanțe bugetare de aproximativ 5,27 milioane de lei, prin depunerea unor oferte coordonate, prezentate drept independente.
Obligații fiscale de aproape 239 de milioane de lei, amânate ilegal
O altă componentă a dosarului privește operațiunile vamale cu produse petroliere.
Potrivit anchetatorilor, prin aplicarea nelegală a unor facilități fiscale, societățile implicate ar fi reușit să amâne plata unor accize și a TVA în valoare de aproximativ 238,6 milioane de lei.
Prejudiciul calculat pentru întârzierea încasării acestor obligații depășește 25 de milioane de lei, reprezentând dobânzi și penalități. Suma de 238,6 milioane de lei reprezintă obligațiile a căror încasare ar fi fost amânată, nu prejudiciul estimat pentru această componentă.
DIICOT: Nu există probe că motorina provenea de la distribuitori din Rusia
După apariția unor informații în presă privind o posibilă proveniență rusească a combustibilului, DIICOT a transmis o precizare.
„Din probele administrate până în prezent nu a rezultat faptul că produsul accizabil (motorina) ar proveni de la distribuitori localizați în Federația Rusă”, a precizat DIICOT.
Procurorii au subliniat că investigația urmărește în principal evitarea plății TVA și a accizelor de către societățile implicate în circuitul comercial.
Dosarul privește suspiciuni de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu. Persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.