Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a declanșat Operațiunea FOCUS, o acțiune națională în cadrul căreia sunt verificate simultan 180 de case de schimb valutar din mai multe județe și din București.
FOCUS este acronimul pentru „Fiscalizarea Operațiunilor și Conformarea Unităților de Schimb”, iar verificările sunt efectuate în funcție de profilul de risc stabilit pentru operatorii economici.
Inspectorii antifraudă urmăresc în principal modul în care sunt fiscalizate operațiunile de schimb valutar și respectarea obligațiilor privind utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale.
Sunt verificate și concordanța dintre tranzacțiile efectuate și cele înregistrate în evidențele fiscale și contabile, obligațiile declarative și de plată, precum și respectarea celorlalte prevederi fiscale aplicabile activității caselor de schimb.
Operațiunea a fost extinsă la nivel național după derularea unui proiect-pilot. Potrivit ANAF, verificările realizate în această etapă au indicat un grad ridicat de neconformare fiscală în rândul operatorilor economici selectați.
În situațiile în care sunt descoperite încălcări ale legislației fiscale, inspectorii vor aplica măsurile prevăzute de lege, în funcție de natura și gravitatea faptelor.
ANAF a anunțat că rezultatele Operațiunii FOCUS vor fi comunicate după finalizarea controalelor și centralizarea datelor la nivel național.
