Inspectorii ANAF Antifraudă au identificat obligații fiscale suplimentare de peste 6,2 milioane de lei în urma controalelor efectuate la cinci firme care se ocupă cu recrutarea și plasarea muncitorilor din Asia. Societățile au înregistrat facturi de peste 32 de milioane de lei pentru operațiuni a căror realizare nu a putut fi justificată.
Informațiile au fost comunicate vineri, 9 octombrie, de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF). Controalele au fost declanșate în urma unei analize de risc fiscal.
Facturi de peste 32 de milioane de lei pentru servicii nejustificate
Potrivit ANAF, cele cinci societăți au înregistrat în contabilitate facturi emise de alte trei firme, în valoare totală de peste 32 de milioane de lei.
Documentele reprezentau avansuri și presupuse prestări de servicii, însă inspectorii nu au identificat dovezi că operațiunile ar fi fost efectiv realizate. În plus, facturile nu fuseseră achitate.
ANAF susține că documentele au fost folosite pentru înregistrarea artificială a unor cheltuieli și deducerea TVA, ceea ce a dus la diminuarea obligațiilor către bugetul de stat.
În urma verificărilor, inspectorii au stabilit obligații fiscale suplimentare de peste 6,2 milioane de lei, reprezentând TVA, impozit pe profit și impozit pe dividende.
Firme inactive, insolvabile sau radiate
Nereguli au fost identificate și în cazul celor trei societăți care au emis facturile.
Potrivit ANAF, unele dintre acestea erau inactive fiscal, insolvabile sau radiate, situații incompatibile cu amploarea operațiunilor declarate.
Inspectorii au constatat existența unor legături între societățile implicate și indicii că acestea ar fi fost coordonate de același grup de persoane.
În unele cazuri, administratorii oficiali nu au putut explica activitatea firmelor și tranzacțiile înregistrate în contabilitate.
ANAF a constatat că sistemul RO e-Factura a fost utilizat pentru a crea aparența unor tranzacții legale.
Instituția precizează că simpla existență a unei facturi electronice nu demonstrează că serviciile înscrise în document au fost efectiv prestate.
Pentru deducerea TVA și diminuarea bazei de impozitare, operațiunile economice trebuie să fie reale și susținute de documente justificative.
