O amplă operațiune a polițiștilor Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Buzău, în colaborare cu procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Buzău, a scos la iveală o rețea de criminalitate organizată implicată în spălarea banilor proveniți din fraude informatice și înșelăciuni. Printre persoanele vizate se află și cetățeni din județul Vrancea.
În cadrul anchetei, autoritățile au pus în aplicare 31 de mandate de percheziție domiciliară în județele Buzău, Prahova, Dâmbovița, Călărași, Mehedinți, Vrancea, Mureș și Alba.
Potrivit informațiilor obținute în urma investigațiilor, între anii 2018 și 2024, un număr de 35 de cetățeni români ar fi constituit un grup infracțional organizat, având ca scop spălarea fondurilor provenite din activități infracționale. Rețeaua ar fi obținut importante beneficii materiale prin deschiderea și vânzarea de conturi bancare către persoane din Marea Britanie, conturi folosite ulterior pentru tranzacții frauduloase.
Membrii rețelei, direct sau prin intermediari cunoscuți sub denumirea de „săgeți” – persoane vulnerabile, cu o stare materială precară – ar fi deschis conturi bancare în Marea Britanie, pe care le-ar fi vândut cu sume cuprinse între 150 și 1.300 de lire sterline. Pentru a încasa banii, gruparea ar fi creat un circuit de conturi „vehicul” atât în România, cât și în Marea Britanie, cu scopul de a ascunde proveniența și destinația fondurilor.
Conturile au fost deschise online din România, cu ajutorul aplicațiilor bancare instalate pe telefoane mobile dotate cu cartele SIM britanice, folosind documente false de rezidență. Telefoanele erau ulterior expediate în Regatul Unit.
O altă metodă folosită a presupus transportul fizic al „săgeților” în Marea Britanie, unde acestea erau cazate pentru două-trei săptămâni, perioadă în care deschideau conturi bancare la diverse instituții financiare.
În perioada iunie 2018 – martie 2024, în conturile vândute de rețea ar fi fost transferate peste 1,51 milioane lire sterline, 312.000 euro și 56.000 franci elvețieni, provenind de la 105 victime din țări precum România, Marea Britanie, Franța, Elveția, Polonia, Italia, Germania, SUA, Slovenia și Georgia.
Fraudele au fost comise prin metode complexe, printre care:
Falsificarea identității unor directori de companii, folosind adrese de email asemănătoare celor oficiale, pentru a solicita plăți către conturi controlate de rețea.
Interceptarea comunicațiilor electronice, prin care atacatorii preluau identitatea unui participant la o conversație pentru a induce în eroare cealaltă parte și a redirecționa fondurile.
Falsi reprezentanți ai băncilor, care contactau victimele, pretinzând că există o tentativă de fraudă și recomandându-le să transfere fondurile într-un cont „sigur”, aflat de fapt sub controlul rețelei.
Investigația a beneficiat de sprijin internațional, fiind coordonată sub egida EUROJUST. În iulie 2024, autoritățile din România, Marea Britanie și Franța au constituit o Echipă Comună de Anchetă (JIT), cu participarea Europol, pentru a documenta activitatea rețelei infracționale.
Pe teritoriul Marii Britanii au fost efectuate concomitent 6 percheziții domiciliare, în paralel cu cele derulate în România.
Operațiunea a fost sprijinită de brigăzile și serviciile de combatere a criminalității organizate din Ploiești, Galați, Mureș, Alba, Călărași, Brăila, Vrancea și Mehedinți, precum și de Inspectoratul de Poliție Județean Buzău și unități ale Jandarmeriei din Buzău și Ploiești.
